Unsere AML und Verifikationspflichten

Auf dieser Seite halten wir fest, welche Massnahmen wir gegen Geldwäscherei ergreifen und wie die Verifikation Ihres Spielerkontos abläuft. Sie sehen, welche Dokumente wir brauchen, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln für Ein und Auszahlungen gelten.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Geldwäscherei bezeichnet den Versuch, illegal erwirtschaftete Gelder über scheinbar legale Kanäle in den Finanzkreislauf einzuschleusen. Als Betreiber dieser Plattform tragen wir die Verantwortung, unser Angebot nicht für solche Zwecke missbrauchen zu lassen. Wir handeln unter der Lizenz 8048/JAZ2026-148 der Aufsichtsbehörde von Curaçao und setzen die dort geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vollständig um.

Konkret ruht unser Rahmenwerk auf vier Bausteinen: der Identifizierung jedes Spielers, der laufenden Überwachung von Transaktionen, der Meldung auffälliger Vorgänge an die zuständigen Stellen und der regelmässigen Schulung unserer Mitarbeitenden. Anonymes Spielen gibt es bei uns nicht. Jedes Konto gehört einer realen, überprüfbaren Person.

Ihre Verifikation beim Westace Casino

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Sie gestuft. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben mit Sanktionslisten und bestehenden Ausschlussregistern ab. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten. Zusätzlich können wir bei erhöhten Beträgen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder Änderungen Ihrer Kundendaten eine erneute Prüfung verlangen.

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung genügen in der Regel drei Nachweise. Alle Dokumente müssen gültig, vollständig lesbar und auf Ihren bei uns hinterlegten Namen ausgestellt sein.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis, beidseitig fotografiert
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der benutzten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Angabe Ihrer Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifikation ab

Die Prüfung läuft vollständig über Ihr Konto, ohne Postweg und ohne persönliches Vorsprechen. Nach dem Hochladen der Dokumente prüft unser Compliance-Team die Angaben und meldet sich bei Ihnen, falls etwas unleserlich oder unvollständig ist.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifikation.
• Laden Sie die drei Dokumente als Foto oder PDF hoch.
• Wir prüfen Ihre Unterlagen, in der Regel innerhalb von bis zu 48 Stunden.
• Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat.
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Auszahlungen werden freigegeben.

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt an uns. Den Zugriff darauf beschränken wir auf die Mitarbeitenden, die die Prüfung durchführen. Wir geben Ihre Unterlagen an keine Dritten weiter, es sei denn, eine gesetzliche oder behördliche Pflicht verlangt die Herausgabe. Originaldokumente verlangen wir nie per Post und fragen keine Zugangsdaten zu Konten bei anderen Anbietern ab.

Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder

Bei besonders hohen Einzahlungen, auffälligen Transaktionsmustern oder einem klaren Widerspruch zwischen Ihren Einsätzen und dem hinterlegten Profil können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Grund ist unsere gesetzliche Pflicht nachzuvollziehen, dass die eingesetzten Gelder aus einer legalen Quelle stammen. Ein solches Verlangen ist kein Vorwurf, sondern ein regelkonformer Prüfschritt.

Als Belege akzeptieren wir unter anderem Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Kauf- oder Verkaufsverträge sowie Erb- oder Schenkungsnachweise. Welche Dokumente im Einzelfall passen, klären wir direkt mit Ihnen. Ihr Spielerkonto bleibt während der Klärung für Einzahlungen nutzbar; Auszahlungen halten wir bis zum Abschluss der Prüfung zurück.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Prüfroutinen. Dabei achten wir auf Beträge, Häufigkeit, verwendete Zahlungsmittel und Abweichungen von Ihrem gewohnten Verhalten. Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das die Einzahlung erfolgt ist. Bei Kryptowährungen erfolgt die Auszahlung auf die hinterlegte Wallet-Adresse. Dies verhindert, dass Gelder über uns Drittpersonen fliessen, die nicht Inhaber des Kontos sind.

Gültige Limits und Bearbeitungszeiten haben wir hier zusammengestellt. Für Mitglieder unserer VIP-Stufen gelten teils höhere Auszahlungslimits, die wir individuell mit Ihnen vereinbaren.

Folgen fehlender oder ungültiger Dokumente

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, sperren wir Auszahlungen und können das Spielerkonto ganz deaktivieren. Bei gefälschten, manipulierten oder auf eine andere Person lautenden Unterlagen schliessen wir das Konto endgültig. Einbezahlte Beträge zahlen wir in diesem Fall auf ein von Ihnen nachweisbar kontrolliertes Zahlungsmittel zurück; Bonusguthaben und Gewinne daraus verfallen.

Besteht der Verdacht auf Geldwäscherei oder eine andere strafbare Handlung, sind wir zur Meldung an die zuständigen Behörden verpflichtet. In einem solchen Fall können wir Transaktionen einfrieren und Auszahlungen so lange zurückhalten, bis die Behörden die Freigabe erteilen. Gegenüber Dritten dürfen wir solche Meldungen nicht offenlegen, auch nicht Ihnen gegenüber.

Aufbewahrung Ihrer Verifikationsunterlagen

Verifikationsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir fünf Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung auf, also ab Schliessung Ihres Spielerkontos. Diese Frist ergibt sich aus den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzierung. Sie sichert ab, dass wir auf berechtigte Auskunftsgesuche von Strafverfolgungsbehörden und Finanzmonitoren reagieren können.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten, sofern keine gesetzliche Pflicht zur längeren Speicherung besteht. Sie können jederzeit über den Live-Chat oder per E-Mail an [email protected] eine Auskunft darüber verlangen, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifikation meines Kontos?

Die Prüfung Ihrer Dokumente nimmt bis zu 48 Stunden in Anspruch. Sind Unterlagen unleserlich oder unvollständig, fordern wir Ersatz nach, wodurch sich die Frist verlängert.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Die Dokumentenprüfung erfolgt einmalig vor der ersten Auszahlung. Eine erneute Prüfung veranlassen wir nur bei erhöhten Beträgen, geänderten Angaben oder auffälligen Transaktionen.

Warum geht meine Auszahlung auf die Einzahlungsmethode zurück?

Diese Regel gehört zu unseren Anti-Geldwäscherei-Massnahmen. Sie stellt sicher, dass Gelder nur an die Person fliessen, die sie ursprünglich eingezahlt hat.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?

Nach Ablauf der Frist von 30 Tagen sperren wir Auszahlungen und können das Konto deaktivieren. Ihre Einzahlungen erhalten Sie auf ein nachweisbar Ihnen gehörendes Zahlungsmittel zurück.